בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, נדרשים הבנקים לקבל הצהרות מכל לקוח ומקבל שירות, האם הוא פועל עבור עצמו או עבור אחר, ובמקרה שהלקוח הוא תאגיד, גם הצהרה בדבר בעלי שליטה בתאגיד.

לפיכך, מתבקש הלקוח למלא את טופס ההצהרה בעת פתיחת החשבון, בעת שינוי בפרטים המפורטים בהצהרה, בעת הוספת/ גריעת שותף בחשבון או בכל מקרה אחר שיידרש לעשות כן ע"י הבנק. מקבל שירות במקרים בהן פעולות חייבות בדיווח לאור גודלן, יתבקש למלא הצהרה דומה לגבי פעולה שמבצע שלא באמצעות חשבון. ההצהרה צריכה להתקבל בבנק בחתימת מקור בלבד! (אין די בהצהרה בעל פה או במשלוח הצהרה בדואר אלקטרוני, פקסימיליה וכיוצ"ב).

למילוי טופס הצהרה על נהנה ועל בעל שליטה

חשבונך נחסם?